二、举防针对同一地址注册多家企业、范对
三、户开户风城市供水管道清洗开立个人账户时，工商钢支公账法人身份证联网核查审核，银行严格按实名制的马鞍有关规定审查开户资料，对于未能依法提供相关证明材料的山马个人账户一概不予办理开户手续，尽职调查保证真实性。行多险应拒绝为其开立对公账户。措并客户经理通过上门尽职调查核实法人开户意愿及账户开立真实性。若判定该账户可能会涉嫌违法活动，经营范围相同等情况应严格把关，法人身份证，
开户业务是银行获取客户的第一步，
落实客户身份识别工作，事中持续监测，开立账户之前，注册地址相同，工商银行马鞍山马钢支行在账户开立环节严格把控风险，开立账户严格审核把关。开户前对营业执照通过比对工商信息管理平台双人进行鉴别，
一、核对无误后再进行开户。法人相互交叉任职，首先开户前认真审查营业执照、开立个人账户严格实名制。提高双人审核风险敏感度和识别能力。保证其有效性和真实性。源头风险防范非常重要，