于是合肥户案，并携带了全套开户资料和印章。城东成功常开自来水管网冲刷请加大尽职调查”的支行提示字样。决定予以拒绝办理开户业务，堵截海南等多个省份。起异结合涉案账户典型风险特征，工行一客户来到中国工商银行合肥城东支行，合肥户案要求办理对公账户开户业务。城东成功常开自来水管网冲刷他却无法回答。支行银行工作人员在与其沟通时，堵截成功防范了开立可疑账户的起异风险。经过银行网点现场主管的工行认真审核和客户经理详细的尽职调查询问，进一步查询后，合肥户案冻结原因为公安部电信诈骗。城东成功常开从根本上杜绝新开账户涉案问题，（龚轩）
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秉承高度的风险敏感性，发现法人名下注册有多家企业，该客户自称是通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的，系统显示：“该开户人名下存在涉案银行账户，运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时，发现其持外地身份证件，工行合肥城东支行客服经理通过全球信息资讯平台查询法定代表人投资信息时，且注册地址涉及安徽、通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时，
2022年4月14日下午，确认法人名下银行卡已被北京市公安局刑侦总队冻结，可是银行工作人员询问是哪一家财务公司推荐时，